Anti-Geldwäsche

Die Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Finanzierung des Terrorismus sollen verhindern, dass die Finanzmärkte für diese Zwecke missbraucht werden. Die EU-Vorschriften in diesem Bereich beruhen weitgehend auf internationalen Standards, die von der Financial Action Task Force (FATF) angenommen wurden. Sie sind auf die Bedürfnisse der EU zugeschnitten und werden durch nationale Vorschriften ergänzt.

Der Immobiliensektor ist unmittelbar von den Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche betroffen, die Immobilienfachleute dazu verpflichten, auf mögliche kriminelle Aktivitäten zu achten und Meldepflichten aufzuerlegen.

CEPI’s Arbeit konzentriert sich auf die:

* Umsetzung des EU-Rechts gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung;

* Beratung der Mitgliedsverbände zu den Anti-Geldwäsche-Vorschriften;

* Vertretung der Immobilienberufe bei der Bewertung von Risikoszenarien für Immobilieninvestitionen in Bezug auf Geldwäsche.

* Orchestrierung der Definition und Entwicklung eines europäischen Anti-Geldwäsche-Tools (AML-Tool) durch unseren Partner und in enger Zusammenarbeit mit der FATF und den AML-Beauftragten der Europäischen Union. Das Tool soll ab Ende 2024 in den Mitgliedsstaaten kontrolliert eingeführt werden.